Cuentas a la vista y de Inversión
Para la administración de su empresa le ofrecemos la posibilidad de tener sus depósitos a la vista.
Características y Beneficios*
Requisitos
- Copia del Pasaporte para los Firmantes y Accionistas de la Sociedad.
- Referencia Bancarias de la Sociedad o de los Firmantes y Accionistas firmada en Original por el Banco emisor.
- Copia del documento constitutivo y modificaciones.
- Copia del Registro de Información Fiscal del país correspondiente.
- Complete los siguientes Formularios, imprima y firme.
Monto requerido inicialmente
Cuentas a la Vista 5.000 US$
Cuentas de Inversión 50.000 US$
Beneficios
- Transferencias a otros Bancos a través de Internet Banking.
- Número ilimitado de Transferencias.
Movilidad de la Cuenta
Sin limitación de las siguientes formas:
- Transferencias a cualquier parte del mundo**
- Instrucciones vía Banca por Internet.
- Recibidas por fax y confirmadas por Ejecutivo de Cuenta.
** Comisiones aplican de acuerdo al destino.
Cuentas a la Vista
Cuenta de depósitos en dólares que le permite disponer de su dinero en forma inmediata, a través de Transferencias a nivel mundial.
Requisitos
Persona Jurídica
1.- Es obligatorio tanto para Apertura como para Actualización, completar el Formulario denominado “Check List” indicando la documentación enviada.
2.- Completar los formularios que se indican a continuación (En caso de Apertura de Cuenta nueva es obligatorio completar todos los formularios, en caso de Actualización llenar el Formulario correspondiente):
2.1.- Complete el Formulario “Registro de Datos Persona Jurídica” a nombre de la Empresa, imprima y firme.
2.2.- Complete los Formularios “Solicitud de Apertura de Cuenta la Vista” y “Tarjeta de Firmas” a nombre de la Empresa, imprima y firme.
2.3.- Complete el Formulario “Identificación Beneficiarios Finales”, imprima y firme.
2.4.- Complete el Formulario “Identificación Personas Autorizadas a Firmar en la Cuenta”, imprima y firme.
2.5.- Complete el Formulario “Check List Persona Jurídica”, imprima y firme.
2.6.- Complete el Formulario “Declaración del Cliente Persona Jurídica”, imprima y firme.
2.7.- Complete el Formulario “Registro de Proveedores – Beneficiarios”, imprima y firme.
2.8.- Complete el Formulario “Declaración Jurada de Solvencia, Cumplimiento Fiscal y Lavado de Dinero Persona Jurídica”, imprima y firme.
3.- Incluir los siguientes recaudos para el Titular y los Firmantes (en el caso que aplique):
3.1.- Copia del Pasaporte para los Firmantes y Accionistas de la Sociedad.
3.2.- Referencia Bancaria de la Sociedad o de los Firmantes y Accionistas firmada en Original por el Banco emisor.
3.3.- Copia del Documento constitutivo y modificaciones.
3.4.- Copia del Registro de Información Fiscal.
4.- Envíe los Recaudos y Formularios impresos a la siguiente dirección: Pos Cabai Office Park N.V. Unit 21 Schouwburgweg, Willemstad, Curacao a la atención del Departamento de Atención a Clientes Internacionales.